ДИК датотеки измама одговараат против Bitcoin стартување Сопственик | MK.concellodemelon.org

ДИК датотеки измама одговараат против Bitcoin стартување Сопственик

ДИК датотеки измама одговараат против Bitcoin стартување Сопственик

САД за хартии од вредност Комисијата има поднесено обвинение за измама против државјанин на Велика Британија обвинет за bilking инвеститорите на стартување Bitcoin.

Според судските documentsfiled денес, ДИК обвинет Renwick Haddow на погрешно чинители кои купуваат во двете компании го основал: Bitcoin Трговија АД, кој беше рекламира како платформа за тргување Bitcoin, и Бар Автор е на книгите, ко-простор за работа на компанијата слично на WeWork. Во исто време, канцеларијата на јавниот обвинител на САД за Јужната област на Њујорк, исто така, подигање на тужба против Haddow.

ДИК тврди дека Haddow, кој престојува во Њујорк, погрешно клучни фактори во врска со работењето на компанијата и на позадината на високи извршни директори на Bitcoin Магазин АД кои, се вели во соопштението, "не се појави да постои", во обид да се привлечност потенцијалните инвеститори.

Haddow - кој ДИК рече создаде брокер-дилер фирма, наречен InCrowd инвестициски фондови, без регистрација во Агенцијата - дополнително беше обвинет за пренасочување на средствата собрани од инвеститорите да ги банкарските сметки надвор од земјата.

ДИК вели todayin ослободување:

"Haddow наводно пренасочени повеќе од 80 проценти од во средствата собрани од страна на брокер-дилер за Bitcoin Store, и испратени повеќе од 4 милиони $ од банкарски сметки на Адвокатската работи на една или повеќе сметки во Маурициус и $ 1 милион на еден или повеќе сметки во Мароко. "

Во судските документи, ДИК истакна дека Haddow претходно добил осум години дисквалификација во Велика Британија од работела како директор на една компанија, забрана што произлегуваат од неговата вмешаност со фирма наречена брендот Рекреација Саладин.

ДИК исто така тврдат дека лажни идентитети се вработени од страна на обвинетиот фирми. Судските документи, истакна дека извршниот директор на стартување е именуван Гордон Филипс, кој се појави во промотивни спотови за услугата. Според LinkedInpage, профилирани лице користи за работа за ХСБЦ во Лондон и Хонг Конг, како и Дојче банк.

Сепак, агенцијата тврди дека Гордон Филипс "никогаш не работел за ХСБЦ или Дојче банк", а се верува дека името е измислен еден.

Претходно овој месец, Њујорк деловна публикација Crain објави на падот на Бар Автор е на книгите, истакнувајќи дека фирмата е предмет на истрага од страна на Федералното биро за истраги, како и две инвеститор предводена тужби. Во извештајот во јануари, од вистински договор, прво посочи дека биле вработени лажни идентитети.

Www.bitcoinstore.global на веб-сајтот се појавува да биде поврзан со шема. Прес releasepublished на сајт во јули 2015 година покажа дека Bitcoin Магазин АД, точното име на субјектот обвинет од страна на ДИК, се обидува да издаде конвертибилни меници со купон од 8% на годишно ниво, со цел да се подигне $ 1.825.

FraudSECLawsuit

Поврзани вести


Post Закони

Правна ренесанса, блокчејнски стил

Post Закони

Бен Лоски: Пријател или непријател?

Post Закони

Сепак жив: NY судија одложува одлука во борбата против BitLicense

Post Закони

БНП Парибас работи со започнување на блокчејн со Законот за слободен софтвер

Post Закони

BitConnect тужби се натрупува во Флорида

Post Закони

Инвеститори класа датотека акција против BitConnect по затворање

Post Закони

Биткоин придобивките од државата Калифорнија за изменување на Законот за трансфер на пари

Post Закони

Судијата ја отфрли понудата со долга стрела за отфрлање на регулативата во Њујорк Биткоин

Post Закони

25.000 $ во Биткоин запленети од Наводниот софтвер измама оператор

Post Закони

Битмант извршен директор Чарли Шрем уапсен во свила патот Биткоин Биста

Post Закони

Алфа технологија го обвинува PayPal спорот за одложување на доставување на ASIC

Post Закони

Бен Lawsky ја демонстрира еволуцијата на битковинските проблеми во Reddit AMA