Санкции Showdown разбои за САД и Cryptocurrency | MK.concellodemelon.org

Санкции Showdown разбои за САД и Cryptocurrency

Санкции Showdown разбои за САД и Cryptocurrency

Брајан Флеминг е член на адвокатска фирма на Милер и Шевалие во Вашингтон

Со владите од целиот свет напукнување долу на сите аспекти на пазарот на cryptocurrency, се чини како нови регулаторни ризици произлегуваат секој ден. Додади американските санкции на списокот.

На 19-ти јануари, на Одделот за Канцеларијата на Министерството за финансии за надворешни средства за контрола (OFAC), примарната санкции спроведувач во САД, САД објави дека каков било американски лице кои се занимаваат во наскоро ќе биде воведен cryptocurrency Венецуела, Петро, ​​може да се кандидира судир на американските санкции против владата на Венецуела.

Парот дека со неодамнешните коментари од министер за финансии, Стивен Mnuchin САД, предупредувајќи дека САД се решени да не ги споделите со Bitcoin паричници стане нова верзија на сметка во банка на Швајцарија, и се чини дека Министерството за финансии е подготвен да одам во регулирање cryptocurrency во голема начин.

Иако потенцијалните санкции ризици поврзани со cryptocurrencies се слични во некои аспекти на перење пари и финансирање на тероризам ризици кои привлече внимание во последно време, тие се присутни некои уникатни предизвици.

OFAC одржува црната листа на лица и субјекти кои во основа се забранети од кои се занимаваат со американскиот лица, САД стоки и услуги или на американскиот финансиски систем. Директно кршење на американските санкции, или помагање на другите во напорите да се избегне санкции на САД, може да резултира со значителни финансиски или, во исклучителни случаи, кривични казни. Компании во и надвор од САД имаат доволно мотивација да се заштитат од таквите прекршувања, но анонимноста дадена од страна на cryptocurrency трансакции прави усогласување со такви ограничувања тешко.

Ако OFAC врти око кон cryptocurrencies, сепак, тоа може да биде само прашање на време пред тоа го прави еден пример надвор од едно или повеќе лица, во обид да се испрати порака до пазарот и да се создаде ефект на одвраќање.

Покрај тоа, на јавноста книги основните cryptocurrencies може да им овозможи на американската влада, сосема лесно, да ги истражат потенцијалните санкции повреди со идентификување на детали на одредени трансакции и партиите.

Она што следува подолу е краток преглед на некои cryptocurrency играчи кои би можеле да бидат засегнати и како тоа влијание може да се почувствува.     

Размена

Исто како и размена се фокусна точка на зголемена влада надзор во врска со измами и други криминални активности кои вклучуваат cryptocurrencies, тие, исто така, може да биде природна почетна точка во однос на санкциите.

А поголем фокус на попречување на потенцијалните санкции прекршителите би можело да значи дека законодавците и регулаторите бараат поголема транспарентност од размена, како и лица кои ги користите.

Поради ова транспарентност и безбедност (или анонимност) tensionbetween се зголемува се повеќе се загрева, размена и самите се случува да треба да се борат со тоа како тие се помират овие конкурентски интереси и да ја задржат својот идентитет на пазарот. Размена кои одбираат да ги игнорираат санкции ризици може да се најдат самите се предмет на големи казни во иднина.

Инвеститорите

Било санкции ризици кои влијаат на размената нужно ќе се прелеат во cryptocurrency инвеститори, како и.

Иако инвеститорите сами по себе не може да биде директно во crosshairs на OFAC - освен ако тие имаат знаење дека размената е кршење санкции на САД - значителни казни на размена може да резултира со средствата што се замрзнати или дури и размена да се стави надвор од бизнисот.

Такт cryptocurrency инвеститори сигурно треба да се разгледа санкции и други проблеми поврзани со усогласеноста при спроведување на длабинска анализа за да се идентификуваат повеќето доверлив и сигурен размена.

Финансиски институции

Банки се меѓу повеќето ризик Аверс актери кога станува збор за санкции.

Тие доаѓаат од таа аверзија искрено, како главните глобални финансиски институции биле предмет на масивни казни изречени од OFAC и други спроведувачи на САД во последниве години.

Додека санкции ризиците поврзани со cryptocurrencies може да биде премногу за повеќе традиционални банки да го прифати, па дури и повеќе напред наклонета финансиски институции кои се отворени за овој сектор може да биде принудена да ги преиспитаат тие ризици.

На крајот од минатиот месец, Nordea банка АБ, која работи во Северна Европа, потврди дека е забрана за сите свои вработени од тргување во cryptocurrencies должи на согледува ризици. И покрај забраната, клиенти самопослужување Nordea се уште е дозволено да купуваат cryptocurrency производи преку платформа на компанијата, иако банката не го препорачувам.

Таа, исто така е неодамна објави дека голем број на австралискиот банките ги замрзнаа сметките на cryptocurrency трговците и блокирани трансфер на неколку Bitcoin размена. Во двата случаи, овие одбранбени акции се појави да биде управувано од страна предизвици другата верификација и проблеми поврзани согласност поврзани со

Без оглед на тоа, одредени причини за промените во политиката, неможноста да се провери клиенти и договорните страни - и можноста за transacting со санкционира партии - е токму од типот на слепи место што може да доведе до значителна изложеност санкции за финансиски институции.

Комерцијални бизниси

Како cryptocurrencies се добие пошироко прифаќање меѓу комерцијалните бизниси, особено оние кои се во просторот за е-трговија, овие лица ќе треба да одлучи што се неопходни за да се заштитат од санкции ризици мерки.

Голем број американски компании имаат усвоено скрининг процедурите за ветеринар клиенти не се од САД или договорните страни и да се обезбеди дека американските стоките не се испраќаат на санкциониран партија или дестинација. Како ќе американски компании, кои го прифатат исплати cryptocurrency екран трансакции соодветно?

Тоа е отворено прашањето дали таквите постапки скринингот може да се прилагодат за ветеринар трансакции спроведени со cryptocurrencies. Ако адаптација е премногу скапи и неефикасни, а потоа бизниси може да се преиспита придобивките од прифаќањето cryptocurrencies во лицето на јасни ризици санкции.

Поддржан од владата cryptos

Постојат многу причини да бидеме скептични во Петро Венецуела и Русија cryptoruble, но санкциите треба да бидат во близина на врвот на листата.

Високи владини претставници во двете земји, јавно призна дека планираните владини поддржани cryptocurrencies се одговори на американските санкции против оние земји и обид да се избегне потпирање на американската валута во одредени индустрии.

Со други зборови, овие земји ги примени тие се обидуваат да се избегне санкции на САД.

Во однос на Венецуела, OFAC веќе јасно стави до знаење дека таа валута во суштина е вон граници на САД лица. Може да се замисли со слична судбина може да биде во продавница за cryptoruble тоа треба да дојде до зацртаната цел.

Покрај тоа, за било неамериканските лица се разгледува дали да се користи, да ги прифати, или инвестираат во кој било валута, тие би можеле да бидат брендирани од OFAC странски санкции затајувачи, што би ги изложиле на санкции, како и.

Поврзани вести


Post Крипто валута

Битлоин Бил одложен како руските пратеници бараат оптимално решение

Post Крипто валута

Убивање на криптоцентност: зошто е време да се пензионираш на терминот

Post Крипто валута

Апликацијата Bitcoin Messenger GetGems подигнува $ 400k Од Waze инвеститор

Post Крипто валута

Квантните компјутери би можеле да го прикријат вашиот крипто приватен клуч за 10 години, велат научниците

Post Крипто валута

10 причини зошто Централните банки ќе ја пропуштат ренесансата на Криптовалуцијата

Post Крипто валута

Извештај: Јужна Кореја би можела да одлучи оваа недела за регулирање на размена на крипто

Post Крипто валута

19 Crypto 2.0 проекти за да се види во 2018 година

Post Крипто валута

Банкарскиот криза го доминира првиот ден од конференцијата за Биткоин на островот Човекот

Post Крипто валута

Роџер Вер Ставки против SegWit Bitcoin надградба на Anarchapulco

Post Крипто валута

Претседателот на Венецуела ја објави криптовалуцијата поддржана со нафта на Петро

Post Крипто валута

Патент на Банката на Америка за криптовалентен систем за пренос на жици

Post Крипто валута

Дали Биткоин е дигитална валута или виртуелен?